В Крыму возбуждено дело о незаконном обналичивании 140 млн рублей

В Крыму сотрудники полиции пресекли факты незаконной банковской деятельности на 140 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.«В рамках проверки сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым вскрыты многочисленные факты проведения подложных финансовых операций, а также фиктивных сделок купли-продажи работ и услуг, направленных на обналичивание денежных средств клиентов», — говорится в сообщении ведомства.Установлено, что один из крымских предпринимателей, действуя в сговоре с руководителями нескольких коммерческих структур, перевел на счета 18 подконтрольных им предприятий более 140 млн рублей. Впоследствии эти деньги были обналичены за комиссионное вознаграждение.По документально подтвержденной информации, организатор финансовой схемы получил совокупный доход в размере не менее 9 млн рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.В настоящее время в рамках уголовного дела в Крыму и иных регионах России проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех участников группы.

Источник: Banki.ru

Источник

12 марта 2018

Возможно вас заинтересуют следующие предложения:
Выгодно!  До 300 000 рублей на любые цели, беспроцентный период до 55 дней, процентная ставка от 12,9% годовых
Выгодно!  С картой Халва вы сможете купить в рассрочку все, что надо - от продуктов до строительных материалов и не платить проценты
Выгодно!  От 5 000 до 300 000 рублей на срок от 1 до 12 месяцев для покупки товаров в рассрочку
Не смогли подобрать кредит?

Оставьте заявку и мы сами подберем для вас лучшие кредитные предложения!

Оставить заявку
Выбор города